公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-001

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：林丽爽

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则， 为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况， 切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司现拟续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任北京成名网科技股份有限公司高级管理人员>的议案》1.议案内容：

根据董事长兼总经理林丽爽女士的提名，北京成名网科技股份有限公司董事 会拟聘任蔡亚琴女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2023
年 2 月 3 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更营业期限暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求,公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订后的《公司章程》有利于公司长期发展，不 会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。公司营业期限由“2003 年 08 月
14 日至 2023 年 08 月 13 日变更为 2003 年 08 月 14 日至长期”且公司对《公司
章程》中第一章第六条相关内容进行了修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2023-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及本次董事会北京成名网科技发展有限公司披露
系列议案尚需提交股东大会审议。特此提请于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第二届董事 会第十七次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司……
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