公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-018

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林丽爽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
15,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-018

（一）审议通过《关于提名李小霖任北京成名网科技股份有限公司董事》议
案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名李小霖先生为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李小霖先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 15,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李小霖 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
11 日 时股东大会

四、备查文件目录

与会股东签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会决议》

北京成名网科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日

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