公告日期：2022-07-27

公告编号：2022-015

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 21 日以书面方式发出

5. 会议主持人：林丽爽
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李小霖任北京成名网科技股份有限公司董事》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名李小霖先生为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届

公告编号：2022-015

董事会届满止。李小霖先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开北京成名网科技股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事
会拟提请公司于2022 年 8 月 11 日上午10:00 在公司会议室召开2022 年第二次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京成名网科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日

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