公告日期：2026-01-20

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 1 月 19 日第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津凯英科技发展股份有限公司

《总经理办公会议事规则》

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实“三重一大”决策机制，进一步规范凯英公司总经理办公会议事范围和决策程序，全面提高公司经营管理水平，充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用，依据《中华人民共和国公司法》《天津市国资监管清单》《市管企业党委会、董事会、总经理办公会议事规则指引（试行）》《创业环保集团总经理办公会议事规则》等相关法律法规及凯英公司《公司章程》《“三重一大”决策工作实施办法》，结合凯英公司工作实际，特制定本规则。
第二条 本规则适用于凯英公司，公司所属、管理的子公司应参照本规则建立或完善符合自身实际的总经理办公会议事规则，并报凯英公司综合办公室备案备查。

第三条 总经理办公会是经理层依法依规行使职权、集体研究审议企业经营管理事项的重要议事机制。总经理主持日常经营管理工作，经理层成员、财务总监、董事会秘书、总经理助理等按照分工各司其职、各负其责，协助总经理开展工作。第四条 总经理办公会议事应遵循以下原则：
1.坚持党的全面领导。总经理办公会决策重大经营管理事项，须经支委会前置研究讨论，充分发挥国有企业党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用。2.坚持对董事会负责。经理层对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理，通过总经理办公会等形式行使董事会授权。
3.坚持民主集中制。总经理办公会实行“末位表态”制度，在参会人员未充分发表意见之前，会议主持人不得轻易做出决定或发表倾向性意见，应当最后一个发表决定性意见。
4.坚持实事求是。总经理办公会议事须尊重企业经营管理客观规律，紧密结合公司实际，务实高效，科学决策。

第二章 议事范围

第五条 总经理办公会议事事项主要包括议定事项、决策事项、审核和拟订方案事项、研究推动事项。
1.议定事项，由总经理办公会单独审议决定的（董事会授权事项）或一般经营管理事项。
2.决策事项，经支委会前置把关后，由总经理办公会决策的重要经营管理事项。3.审核和拟订方案事项，由总经理办公会审核通过或拟订方案后，报支委会前置研究，最终由董事会或股东会决策的事项。
4.研究推动事项，经理层贯彻落实党支部、董事会决策部署，定期通报部署重点工作情况，不作经济行为决策的事项。
第六条 总经理办公会主要研究下列事项。其中，“公司”指凯英公司。具体议事事项列入凯英公司《法人治理主体“1+3”权责表》，根据国资监管，以及城投集团、创业环保集团和凯英公司管控要求动态调整，进一步厘清经理层与其他治理主体的权责边界。

（一）议定事项
1.公司经营管理层贯彻执行国家法律法规、上级重要决定、党支部和董事会决策部署的重大举措。
2.公司年度人员招聘计划。
3.公司人员招聘方案及人员录用。
4.公司中层及以下员工的个人年度绩效考核事项。
5.公司投资后评价年度总结及下年度计划。
6.公司所属、管理的子公司投资管理制度、资产管理制度体系搭建。
7.公司所属、管理的子公司年度投资计划及调整。
8.公司所属、管理的子公司投资后评价年度总结及下年度计划。
9.公司所属、管理的子公司投资具体方案；对外股权投资项目的具体方案；年度投资计划外追加的投资项目具体方案；投资收益低于公司要求的回报水平的商业性投资项目的具体方案；投资方案调整或终止退出。
10.公司所属、管理的子公司投资项目立项。
11.公司月度资金计划。
12.公司所属、管理的子公司融资事项。
13.公司房产土地等资产年度经营（盘活）计划。
14.“1+3”权责清单明确由总经理办公会议定的房产土地对外出租等资产经营事项和固定资产报废事项。
14.公司公开转让预期价值在 100 万元以下的拥有产权的、或使用权的生产设备（设施）、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权等各类资产。
15.公司超预算和预算外资金（未达到大额资金标准）的调动和使用事项。
16.年初预算未细化至具体用途，且单项或单笔支出数额较大但未达到大额资金标准的的资金安排。
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