公告日期：2025-12-03

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则于 2025 年 12 月 03 日经山东汉亚都都传媒股份有限公司第四届董事
会第二次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东汉亚都都传媒股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则
第一条为了进一步规范山东汉亚都都传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《山东汉亚都都传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、行政法规，符合国家产业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。
第三条本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的一切对外投资行为，包括公司对子公司、合营企业、联营企业的投资行为。
第四条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资
金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，具体包括：
（一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体；
（二）收购、出售、置换其他公司股权；
（三）对子公司、合营企业、联营企业投资，包括增加、减少对外权益性投资；（四）风险投资，包括但不限于证券投资、房地产投资、信托产品投资以及监管部门认定的其他投资行为；
（五）委托理财、委托贷款；
（六）改变对外投资的主要合同条款；
（七）其他对外投资事项。
第五条根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家宏观经济政策及产业政策。
第六条公司对外提供担保事项按照公司《对外担保管理制度》执行。投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。
第二章 对外投资的决策权限
第七条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司总经理办公会议负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第八条公司对外投资的审批应严格按照有关法律、行政法规及其他规范性文件、《公司章程》及其他相关制度规定的权限履行审批程序。
第九条公司董事会、股东会为公司对外投资的决策机构，董事会及股东会分别在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。董事会可审议批准满足以下条件的交易（包括对外投资、收购出售资产、委托理财等）：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以下，且绝对金额不超过 5000 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以下，且绝对金额不超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以下，且绝对金额不超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以下，且绝对金额不超过 500 万元。
上述指标如为负值，取绝对值计算。
超过上述金额的交易，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。第十条公司在 12 个月内连续对同一或相关投资事项分次实施决策行为的，以其累计数计算投资数额，履行审批手续。
第十一条原则上不鼓励公司用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。公司经过慎重考虑后，仍决定开展前述投资的，应当按照有关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
公司进行前款所述投资事项应当由董事会或股东会审议批准，不得将证券投资、委托理财或衍生产品投资事项审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第十二条子公司的经营和投资应服从公司的发展战略与产业布局。
第……
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