公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-015

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长宫宁先生

6.会议列席人员：全体监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
审议通过《关于《使用自有闲置资金购买股票、企业债券等投资》的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金在投资额度内根据市场情况择机购买股票、企业债券等投资。

委托授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起，有效期为 12 个月。任意时点持有未到期的股票、企业债券券、股权等投资总额不超过人民币 1,000,000 元。在上述额度内购买股票、企业债券等投资，由董事长进行审批，并由公司财务部门具体办理相关手续等事宜。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。现提请各位董事予以审议，并以投票表决的方式进行表决。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。