公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-012

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长宫宁先生

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，进一步优化公司资产结构，促进公司持续发展。

公告编号：2024-012

公司拟将全资子公司上海通瀚市场营销策划有限公司 100%股权转让给港投工程咨询有限公司，交易价格为 0 元，交易定价以标的公司经审计的所有者权益为参考，由交易双方协商确定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事长宫宁先生为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日

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