公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871225 都都股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（青岛）律师事务所 刘丽然、王新斌律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了《2023 年年度报告及摘要》，真实反映了公司在 2023 年年度的经营成果和财务状况。具体内容请参见报告。
（二）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2023 年年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2023 年年度董事会工作报告》，具体内容请参见报告。
（三）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告》议案

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。按照

公告编号：2024-006

全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，监事会决议相关内容均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。
（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况出具了《2023 年年度财务决算报告》并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告》议案

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司发
展目标及市场开拓情况，编制了公司《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年末公司可供分配利润为-2,277,861.79 元，公司实收股本 1,259.00 万（股）。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，根据公司生产经营的需要，公司拟暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司2023 年度的审计服务工作，现拟续聘北京兴华……
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