公告日期：2023-04-12

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第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长宫宁先生

6.会议列席人员：全体监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了
《2022 年年度报告及摘要》，真实反映了公司在 2022 年年度的经营成果和财务状况，具体内容请参见报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2022 年年度董事会工作报告》，具体内容请参见报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，积极稳妥地推进公司各项工作的顺利展开并取得一定的成果及经营收益，较全面地完成了公司 2022 年各项工作任务，具体内容请参见《2022 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况出具了《2022 年年度财务决算报告》并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，具体内容请参见报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司发
展目标及市场开拓情况，编制了公司 2023 年年度财务预算报告，具体内容请参见报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末公司可供分配利润为 565,077.26 元，公司实收股本 1,259.00 万（股）。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，根据公司新三板挂牌和生产经营的需要，公司拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司2022 年度的审计服务工作，现拟续聘北京兴……
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