公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-015

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871225 都都股份 2022 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名宫宁先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名宫宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。宫宁先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名丁凡建先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名丁凡建先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。丁凡建先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名崔晓莉女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名崔晓莉女士为公司第三届董事

公告编号：2022-015

会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。崔晓莉女士不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名宋颖女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名宋颖女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。宋颖女士不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名韦苇女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名韦苇女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。韦苇女士不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名尹风亮先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届监事会拟提名尹风亮先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。尹风亮先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存……
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