公告日期：2022-05-23

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，及更加规范《公司章程》的用语，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司不以公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 对购买或者拟购买公司股份的人提供购买公司股份的人提供任何资助。 任何资助。

第五十八条 个人股东亲自出席会议 第五十八条 个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表明 的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人 其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身 出席会议的，代理人应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。 份证、股东授权委托书。

第五十九条 股东出具的委托他人 第五十九条 股东出具的委托他人
出席股东大会的授权委托书应当载明 出席股东大会的授权委托书应当载明
下列内容： 下列内容：

（一）代理人的姓名； （一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权； （二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一 （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示 审议事项投赞成、反对或弃权票的指（四）委托书签发日期和有效期限； 示；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人 （四）授权委托书签发日期和有效期为法人股东的，应加盖法人单位印章。 限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人
为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十条 委托书应当注明如果股 第六十条 授权委托书应当注明如
东不作具体指示，股东代理人是否可以 果股东不作具体指示，股东代理人是否
按自己的意思表决。 可以按自己的意思表决。

第六十一条 代理投票授权委托书 第六十一条 代理投票授权委托书
由委托人授权他人签署的，授权签署的 由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 授权委托书或者其他授权文件应当经证。经公证的授权书或者其他授权文 过公证。经公证的授权委托书或者其他件，和投票代理委托书均需备置于公司 授权文件，和代理投票授权委托书均需住所或者召集会议的通知中指定的其 备置于公司住所或者召集会议的通知
他地方。 中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作 董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东大会。 为代表出席公司的股东大会。

第六十二条 出席会议人员的会议登 第六十二条 出席会议人员的会议登
记册由公司负责制作。会议登记册载明 记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身 参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有 份证号码（或统一社会信用代码）、住表决权的股份数额、被代理人姓名（或 所地址、持有或者代表有表决权的股份
单位名称）等事项。 数额、被代理人姓名（或单位名称）等
事项。

第七十四条 下列事项由股东大会以 第七十四条 下列事项由股东大会以
普通决议通过： 普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告； （一）决定公司的经营方针和投资计
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥 划；

补亏损方案； （二）董事会和监事会的工作报告；
（三）董事会和监事会成员的任免及其 ……
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