公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：871215 证券简称：ST 乾丰 主办券商：开源证券
乾丰供应链（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：唐和明

6.会议列席人员：公司总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-025

（www.neeq.com.cn）上披露的《乾丰供应链（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告》【公告编号:2025-027】。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
1.议案内容：

详见议案文件或查询公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》【公告编号:2025-024】。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》
1.议案内容：

根据半年报财务数据显示，2025 年上半年 ST 乾丰实现归属于母公司股东的
净利润-1,912,414.32 元，于 2025 年 6 月 30 日，ST 乾丰的累计未分配利润为
-50,921,225.46 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体详见《乾丰股份关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》【公告编号:2025-028】
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开乾丰供应链（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟于 2025 年 9 月 25 日召开乾丰供应链（上海）股份有限公司 2025 年第一
次临时股东会。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

乾丰供应链（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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