公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-004

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区田贝四路 145 号湖景大厦 4 层
会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区田贝四路 145 号湖景大厦 4 层

公告编号：2026-004

会议室。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日上午 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871206 二乘三 2026 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举公司第四届董事会董

1 √

事的议案》

《关于公司续聘中审亚太会计师

2 事务所（特殊普通合伙）为 2025 √

年度审计机构的议案》

公告编号：2026-004

公司第四届董事会第七次会议选举李小燕女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

公司第四届董事会第七次会议选举李静霞女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

公司 2024 年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司的审计机构，现鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审 计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计 业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2025 年度财务报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托的委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信用函或传真方……
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