公告日期：2025-12-04

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人， 第八条 代表公司执行公司事务的董事并依法进行登记；若公司法定代表人变 为公司的法定代表人。

更，应进行变更登记。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第三十四条 股东大会是公司的权力 第三十四条 股东会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的
划； 董事、监事，决定有关董事、监事的报
（二）选举和更换非由职工代表担任的 酬事项；

董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会、监事会的报告；
酬事项； （三）审议批准公司的利润分配方案和
（三）审议批准董事会的报告； 弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作
（五）审议批准公司的年度财务预算方 出决议；

案、决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对公司合并、分立、解散、清算
弥补亏损方案； 或者变更公司形式作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）修改本章程；

出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
（八）对发行公司债券作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）审议批准本章程第三十五条规定
或者变更公司形式作出决议； 的担保事项；

（十）修改本章程； （十）审议批准变更募集资金用途事
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 项；

所作出决议； （十一）审议股权激励计划和员工持股
（十二）审议批准本章程第三十五条规 计划；

定的担保事项； （十二）审议法律法规、部门规章、规
（十三）审议公司在一年内购买、出售 范性文件、全国股转系统业务规则或者重大资产超过公司最近一期经审计总 本章程规定应当由股东会决定的其他
资产百分之三十的事项； 事项。

（十四）审议批准变更募集资金用途事 股东会可以授权董事会对发行公司债
项； 券作出决议。

（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议批准回购公司股份事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的

形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第三十五条 公司提供担保的，应当提 第三十五条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一 交公司董事会审议；符合下列情形之一
的，还应当提交股东大会审议： 的，还应当提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产百分之十的担保； 净资产百分之十的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外 （二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近……
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