公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-038

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市罗湖区太宁路水库新村工业 2 栋 3 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑞凤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王琦因休产假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑丹婷因休假缺席；

公告编号：2025-038

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

选举施朱杰先生为第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举戴捷女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

施朱 监事 就任 2025-08-21 2025 年第二次临 审议通过

杰 时股东会会议

公告编号：2025-038

郑丹 监事 离任 2025-08-21 2025 年第二次临 审议通过
婷 时股东会会议

戴捷 董事 就任 2025-08-21 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

洪海 董事 离任 2025-08-21 2025 年第二次临 审议通过
霞 时股东会会议

四、备查文件

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

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