公告日期：2025-11-26

证券代码：871200 证券简称：ST 圣贤 主办券商：开源证券
北京明德圣贤文化传播股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过本制度，
本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

对外投资管理制度

2025 年 11 月

（本制度经公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效）

第一章 总则

第一条 为加强【北京明德圣贤文化传播股份有限公司】（以下简称“公司”）对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《【北京明德圣贤文化传播股份有限公司】章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度规定了公司投资管理的内容、决策原则、决策权限及管理程序。

第三条 本制度所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、土地使用权等无形资产作价投资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投资、债
权投资和其他投资等，其形式包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、股权转让、非经营性固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。

第四条 投资管理包括公司对外的各种投资行为的审查、上报、决策、履行审批手续；外派管理人员的任免、考核；对投资项目、经营项目的监管以及投资效果的后续评价等行为。

第五条 本制度适用于公司的全资子公司、控股子公司和参股公司（以下简称“子公司”）的设立、追加投资以及由其参与决策、经营或再投资的全部投资行为。

第六条 公司投资的原则：

（一）遵守国家法律、法规及规范性文件的规定；

（二）符合国家产业政策和公司发展战略；

（三）有利于形成规模效益，增强企业核心竞争力；

（四）坚持效益优先，注重风险防范，保证资金的安全运行。

第二章 组织管理机构及决策权限

第七条 公司股东会为投资的最高决策机构，董事会和总经理办公室在其权限范围内，对各种投资作出审议决策，其他任何部门和个人无权作出投资决定。具体权限划分如下：

（一）公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项及交易涉及的资产总额超过人民币1000万元的事项由股东会决议（以较低者为准，“超过”不包含本数）；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产30%的事项且交易涉及的资产总额在人民币300万元至人民币1000万元之间的事项由董事会决议（以较高者为准，“低于”及“在……之间”包含本数）；

（三）公司在一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产30%的事项且交易涉及的资产总额在人民币300万元以下的事项由总经理决议（以较高者为准，“低于”包含本数、“以下”不包含本数）；

第八条 公司的投资行为由总经理办公室主管，与财务部会商。

第九条 总经理办公室负责对公司股权投资、产权交易、公司资产重组等文件的管理，并且负责监控子公司运营情况，并组织年度对外派管理人员的考核。

第十条 财务部负责公司投资的财务管理工作，负责将公司投资预算纳入公司预算管理体系，并协助相关部门办理评估、审计、出资手续、税务登记、银行开户、出资证明文件等工作。

第三章 投资的管理程序

第十一条 公司对外投资立项，应编制可行性研究报告，进行论证后，备齐以下申报材料，报公司有关部门：

（一）项目投资申请报告；

（二）被投资企业对投资项目的投资决定或决议（如需要）；

（三）项目可行性研究报告；

（四）有关合同或协议草案；

（五）投资资金来源说明书；

（六）合作方的有关资信证明文件（如需要）；

（七）政府许可文件（如需要）；

（八）其他相关文件。

第十二条 子公司在有投资意向时，应先同公司相关管理部门做好事前沟通工作。子公司投资事项通过其内部程序审定后，先将投资项目申报资料报本公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。