公告日期：2025-11-26

证券代码：871200 证券简称：ST 圣贤 主办券商：开源证券
北京明德圣贤文化传播股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过本制
度，本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

关联交易管理制度

2025 年 11 月

（本制度经公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效）

第一章 总 则

第一条 为规范公司关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联
人之间的关联交易符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的
披露》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特
制订本制度。

第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一） 平等、自愿的原则；

（二） 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价
有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；

（三） 关联董事和关联股东回避表决的原则；

（四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公
司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。
第二章 关联人和关联交易的范围

第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；

（二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控
股子公司以外的法人；

（三） 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控
制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公
司及其控股子公司以外的法人；

（四） 持有公司百分之五以上股份的法人或者一致行动人；

（五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊
关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或者其他组织。
第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人；

（二） 公司董事、监事和高级管理人员；

（三） 本制度第四条第（一）项所列法人或者其他组织的董事、
监事和高级管理人员；

（四） 本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭
成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、
年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配
偶的父母；

（五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊
关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

第六条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

（一） 根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在
协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本制

度第四条或者第五条规定的情形之一；

（二） 过去十二个月内，曾经具有本制度第四条或者第五条规定
的情形之一……
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