公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-026

证券代码：871200 证券简称：明德圣贤 主办券商：开源证券
北京明德圣贤文化传播股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汪伟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举汪伟先生担任公司第四届董事长，汪伟先生为换届连任，任期自本次董事会决

公告编号：2024-026

议之日起至第四届董事会任期届满为止。汪伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形。具体内容详见2024年11月6日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任汪伟先生为公司总经理，汪伟先生为换届连任，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满为止。汪伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见 2024 年 11 月 6 日公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘请史胜男女士为公司董事会秘书，史胜男女士为换届连任，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满为止。史胜男女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见 2024 年11 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、

公告编号：2024-026

监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会聘请陈剑女士为公司财务负责人，陈剑女士为换届连任，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满为止。陈剑女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见2024年11月6日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事……
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