公告日期：2023-04-19

证券代码：871200 证券简称：明德圣贤 主办券商：开源证券
北京明德圣贤文化传播股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871200 明德圣贤 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京云嘉律师事务所朱文会律师、李宇琦律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《2022 年度财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，本年度不对利润进行分配。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《2023 年度财务预算报告》予以汇报。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截止 2022 年 12
月 31 日，公司合并报表未弥补的亏损为-21,301,796.74 元，超过实收股本总额
（股本为 20,000,000 元）。具体情况详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度财务审计
机构.详见 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《关于续聘会计师事务所公告》，(公告编号：2023-010)。
（九）审议《关于<董事会对公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台相关
公告（公告编号：2023-007）。
（十）审议《关于<监事会对公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的议案》

该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台发布的《监事会对公司 2022 年度财务报表无保留……
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