公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-012

证券代码：871198 证券简称：国云科技 主办券商：光大证券
国云科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号中科院云计算中心国 云科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：季统凯 董事长
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第五届董事会第十次会议审议，决定召开 2025 年第二次临时股东大会,会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.95％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《总经理工作报告》
1．议案内容：

酒瓷 AI 质检设备项目进展及资金需求的报告。
2．议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
三、备查文件目录

《国云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

国云科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 1 日

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