公告日期：2024-05-24

证券代码：871198 证券简称：国云科技 主办券商：光大证券
国云科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号中科院云计算中心国云科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：季统凯
5.会议主持人：季统凯
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人孙荣生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。同意公司 2023 年度董事会工作报告。
2.表决结果：

同意股数 53,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。同意公司 2023 年度监事会工作报告。
2.表决结果：

同意股数 53,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq.com.cn）披露的《国云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及《国云科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。
2.表决结果：

同意股数 53,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

对公司2023年度财务决算报告进行审议。同意公司2023年度财务决算报告。2.表决结果：

同意股数 53,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务报表的审计报告》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务报表的审计报告进行审议。同意公司 2023 年度财务报
表的审计报告。
2.表决结果：

同意股数 53,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，为保障公司资金充裕，增强抵御风险的能力，稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意 2023 年度不进行……
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