公告日期：2024-12-18

证券代码：871194 证券简称：博大制药 主办券商：开源证券
吉林省博大制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贲金锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数60,433,556 股，占公司有表决权股份总数的 96.3475%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一次股权激励计划（草案）（修订稿）的议
案》
1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年第一次股权激励计划（草案）（修订稿）》，公告编号：2024-053。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,354,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案徐刚、李莹、胡运生回避表决。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

公司拟认定颜铭为核心员工。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,433,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于确定 2024 年第一次股权激励计划激励对象名单的议案》1.议案内容：

2024 年第一次股权激励计划激励对象名单包括徐刚、胡运生、李莹、年志鸿、汪洋、徐婷婷、颜铭、刘宏玉、张东升、袁雪、胡海丰，合计 11 人。具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次股权激励计划激励对象名单公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,354,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案徐刚、李莹、胡运生回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<吉林省博大制药股份有限公司股票期
权授予协议>的议案》
1.议案内容：

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《股票期权授予协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,354,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案徐刚、李莹、胡运生回避表决。
（五）审议通过《关于提请公司股东大……
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