公告日期：2024-08-27

证券代码：871194 证券简称：博大制药 主办券商：开源证券
吉林省博大制药股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 8 月 23 日经公司第三届董事会第十一次会议审核通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

吉林省博大制药股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范吉林省博大制药股份有限公司（以下简称“公司”）的信
息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等相关法律、法规及规范的要求和《公司章程》等规定，制定本制度。

第二条 本制度所指信息披露是指公司在全国股份转让系统公司指定的
报刊和网站披露的定期报告和临时报告。

第三条 公司信息披露义务人为公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员等。信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。

第二章 披露信息内容、范围和标准

第一节 定期报告

第四条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。

年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审 计。

第五条 公司应当在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报
告，在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露中期报告。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

第六条 定期报告应当记载以下内容：

(一) 重要提示、目录和释义；

(二) 公司简介；

(三) 会计数据和财务指标摘要；

(四) 管理层讨论与分析；

(五) 重要事项；

(六) 股本变动及股东情况；

(七) 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况；

(八) 公司治理及内部控制；

(九) 财务报告；

(十) 全国股份转让系统公司规定的其他事项。

第七条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监
事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和全国股份转让系统公司的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

第八条 公司董事、监事、高级管理人员，不得以任何理由拒绝对公司定
期报告签署书面意见，影响定期报告的按时披露，公司董事会不得以任何理由影响公司定期报告的按时披露。

公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

第九条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行
业绩预告。

第十条 定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股票及
其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。
第十一条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事
会应当针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

第十二条 公司应当与全国股份转让系统公司约定定期报告的披露时间，
并按照全国股份转让系统公司安排的时间办理定期报告披露事宜。因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股份转让系统公司申请，陈述变更理由，并明确变更后的披露时间。

第十三条 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商送达下列文件：

(一) 定期报告全文、摘要（如有）；

(二) 审计报告（如适用）；

(三) 董事会、监事会决议及其公告文稿；

(四……
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