公告日期：2024-08-27

证券代码：871194 证券简称：博大制药 主办券商：开源证券
吉林省博大制药股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 8 月 23 日经公司第三届董事会第十一次会议审核通过，需
报 2024 年第一次临时股东大会审核，经股东会通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

吉林省博大制药股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范吉林省博大制药股份有限公司（以下简称“公司”）的
关联交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》和《吉林省博大制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵
循并贯彻以下原则：

(一) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易。

(二) 确定关联交易价格时，应遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”
的原则，并以书面协议方式予以确定。

(三) 关联董事和关联股东回避表决。

(四) 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害公司及非关联
股东的合法权益。

第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。
第二章 关联方

第五条 关联方主要指在公司的财务和经营决策中，能够直接或间接控制
公司或对公司施加重大影响的企业或个人。

第六条 公司应当根据对公司控制和影响的方式、途径、程序及可能的结
果等方面对关联方作出实质性判断，并作出不损害公司利益的选择。

第七条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。具体范围以《企业会
计准则第 36 号-关联方披露》中的有关规定为准。

第八条 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控
制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。公司信息披露负责人应当确认公司关联方名单，并及时向董事会和监事会报告，同时，根据实际情况及时对关联方名单进行修订。

第三章 关联交易

第九条 关联交易是指公司或者其直接或间接控股的子公司与公司关联
方之间发生的可能导致转移资源或义务的事项（不论是否收受对价），包括以下交易：

(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财，委托贷款等）；

(三) 提供财务资助；

(四) 提供担保；

(五) 租入或者租出资产；

(六) 委托或者受托管理资产和业务；

(七) 赠与或者受赠资产；

(八) 债权、债务重组；

(九) 转让或者受让研究与开发项目；

(十) 签订许可使用协议；

(十一) 销售产品、商品；

(十二) 提供或者接受劳务或服务；

(十三) 委托或者受托销售；

(十四) 与关联方共同投资；

(十五) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联方
共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保
以及放弃向与关联方共同投资的公司同比例增资或优先受让权等；
(十六) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份
转让系统公司”）认定的其他属于关联交易的事项。

第四章 关联交易的决策

第十条 公司与关联人发生的交易金额在人民币 1000 万元以上（公司获
赠现金资产和提供担保除外）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当经董事会审议后提交股东会审议批准后方可实施。

除前述以外的关联交易，应当提交董事会审议批准后方可实施。

构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合《对外担保管理制度》的规定。……
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