公告日期：2021-05-20

证券代码：871192 证券简称：东审财税 主办券商：开源证券
北京市东审财税科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔军胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露了召开本次股东大会的通知公告(公告编号为:2021-003),本次会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度公司董事会工作报告》议案
1.议案内容：

北京市东审财税科技股份有限公司董事会 2020 年年度工作总结及 2021
年工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 5,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

北京市东审财税科技股份有限公司监事会 2020 年度工作总结及 2021 年度
工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 5,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度公司财务决算报告》议案
1.议案内容：

对公司 2020 年总体经营情况，财务数据及相关指标进行总结分析。

2.议案表决结果：

同意股数 5,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度公司财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年经营计划和 2020 年实际经营数据，拟定 2021 年度财务预算
报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营状况，公司暂不对 2020 年度利润进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 5,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年度公司年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《北京市东审财税科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京市东审财税科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-005、2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,020,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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