公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-047

证券代码：871191 证券简称：ST 万芳 主办券商：首创证券
福建万芳园林艺术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《福建万芳园林艺术股份有限公司公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
无

公告编号：2019-047

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于投资设立控股子公司暨构成关联交易的公告》议案

提高公司经济效益和社会效益，同时，便于开展浙江金华苗木生产销售
的需要，占据一定的金华苗木销售市场，公司拟在浙江金华与傅兵忠成立一家 控股子公司（名称；浙江金华万芳园艺有限公司），注册资本壹仟肆佰万元整， 公司占股 51%，其他股东占 49%。公司以金华分公司现有优质苗木资产注入合 资子公司作为投资股本，进行合作经营。
（二）审议《关于投资设立合资公司的》议案

为提高公司经济效益和社会效益，公司拟在将乐县与福建金硕生物科技有 限公司成立合资公司（名称：福建金万生物园艺有限公司），合资公司前期主 要开展以黄金枸骨发展为主要业务；包括黄金枸骨扦插、嫁接苗销售、母树培 育、生态旅游等，以高山杜鹃为将来业务发展方向，逐步利用组培繁育技术， 培育市场畅销品种。注册资本金 1000 万元，万芳园艺占股权 49%，福建金硕占 股权 51%。公司以现金（人民币）出资设立“合资公司”作为投资股本进行合 作经营。

公告编号：2019-047

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、 营业执照复印件和本人身份证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 记。
（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登 记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：赖天忠

电话：0598-2265666

传真：0598-2265177

邮箱：498135541@qq.com

（二）会议费用：大会预期半天,参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《福建万芳园林艺术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建万芳园林艺术股份有限公司
董事会
……
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