公告日期：2025-04-15

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福建省力天网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施剑峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开、召集、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名施剑峰为福建省力天网络科技股份有限公司第四届董
事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施剑峰为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 11,341,426 股，占公司股本的 56.425%，系公
司的实际控制人。经公司董事会核查，施剑峰符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名施建权为福建省力天网络科技股份有限公司第四届董
事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施建权为第四届董事会董事候选人，任期三
年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 1,859,250 股，占公司股本的 9.25%，与公司的
实际控制人为兄弟关系。经公司董事会核查，施建权符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名蔡家珍为福建省力天网络科技股份有限公司第四届董
事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名蔡家珍为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 1,688,400 股，占公司股本的 8.40%，与公司的
实际控制人无关联关系。经公司董事会核查，蔡家珍符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,00……
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