公告日期：2025-03-28

证券代码：871190 证券简称：力网科技 主办券商：方正承销保荐
福建省力天网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871190 力网科技 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑2号楼二层201号福建省力天网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名施剑峰为福建省力天网络科技股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施剑峰为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 11,341,426 股，占公司股本的 56.425%，系公
司的实际控制人。经公司董事会核查，施剑峰符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（二）审议《关于提名施建权为福建省力天网络科技股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施建权为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 1,859,250 股，占公司股本的 9.25%，与公司的
实际控制人为兄弟关系。经公司董事会核查，施建权符合《公司法》《公司章程》
对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（三）审议《关于提名蔡家珍为福建省力天网络科技股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名蔡家珍为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 1,688,400 股，占公司股本的 8.40%，与公司的
实际控制人无关联关系。经公司董事会核查，蔡家珍符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（四）审议《关于提名施泽南为福建省力天网络科技股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施泽南为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审……
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