公告日期：2022-05-23

福建省力天网络科技股份有限公司章程

（2022 年 5 月修订）

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 公司股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第二节 股东 ...... 6
第三节 股东大会的一般规定 ...... 9
第四节 股东大会的召集...... 11
第五节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第六节 股东大会的召开...... 14
第七节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事 ...... 29
第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配 ...... 32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 通知和公告 ...... 34
第十章 投资者关系管理 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十二章 章程的修改 ...... 40
第十三章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号－章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系福建省力天网络科技有限公司按截至 2015 年 12 月 31 日经审
计的原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在泉州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称（中文）：福建省力天网络科技股份有限公司。

第五条 公司住所：泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑 2 号楼二层 201 号。
第六条 公司注册资本为人民币（大写）贰仟零壹拾万元（¥20,100,000.00），实收资本为人民币（大写）贰仟零壹拾万元（¥20,100,000.00）。

第七条 公司为永续经营的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负
责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，坚持科技创新，通过不断研发新产品，提高产品质量和服务水平，力争成为互联网时代领跑者，造福人类生活，创造更佳经济效益，以实现社会、股东、员工的互利共赢。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：网络技术开发应用及服务，网络工程，系统集成，软件开发，电子商务，销售电子产品；广告设计、制作、代理、发布；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；安全系统监控服务；建筑机电安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；移动终端设备制造；可穿戴终端设备制造；其他未列明的通信终端设备制造；建筑劳务施工，建筑工程施工，互联……
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