公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-025

证券代码：871176 证券简称：盛伟科技 主办券商：开源证券
江西盛伟科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以专人当面送达方
式发出
5. 会议主持人：董事长汤恩江
6. 会议列席人员：副总经理王泓、副总经理应雄、董事会秘书汤佳音、财务负
责人洪建平、监事会主席蒋妮、监事黄会仁、监事方乃胜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江西盛伟科技股份有限公司章程>》议案

公告编号：2025-025

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、全国股转公司办公室于 2024 年 12
月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排
的通知》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，修订公司《章程》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度》议案
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、全国股转公司办公室于 2024 年 12
月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排
的通知》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，拟对公司内部治理制度进行修订。

1）《江西盛伟科技股份有限公司股东会议事规则》

2）《江西盛伟科技股份有限公司董事会议事规则》

3）《江西盛伟科技股份有限公司关联交易管理办法》

4）《江西盛伟科技股份有限公司信息披露管理办法》

5）《江西盛伟科技股份有限公司对外担保管理办法》

6）《江西盛伟科技股份有限公司对外投资管理办法》

7）《江西盛伟科技股份有限公司投资者关系管理办法》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-025

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<江西盛伟科技股份有限公司总经理工作细则>》议案1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、全国股转公司办公室于 2024 年 12
月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排
的通知》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，修订公司《总经理工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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