公告日期：2025-09-15

证券代码：871172 证券简称：临涣水务 主办券商：华安证券
临涣水务股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部门条款中的“监事”、“ 监事会”，部分条
款中的“监事会”调整为“审计与风险委员会”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司法定代表人 第八条 公司董事长为执行公司事务的
董事，担任公司的法定代表人。

第四十二条 董事、高级管理人员执行 第四十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 章程的规定，给公司造成损失的，连续
180日以上单独或合并持有公司1%以上 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人 股份的股东有权为了公司的利益以自民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 己的名义直接向人民法院提起诉讼。时违反法律、行政法规或者本章程的规 他人侵犯公司合法权益，给公司造定，给公司造成损失的，股东可以书面 成损失的，本条第一款规定的股东可以请求董事会向人民法院提起诉讼。 书面请求董事会向人民法院提起诉讼；
监事会、董事会收到前款规定的股 董事会收到书面请求后拒绝提起诉讼东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 或者自收到请求之日起三十日内未提到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 讼将会使公司利益收到难以弥补的损司利益受到难以弥补的损害的，前款规 害的，连续 180 日以上单独或合并持有定的股东有权为了公司的利益以自己 公司 1%以上股份的股东有权为了公司的名义直接向人民法院提起诉讼。 的利益以自己的名义直接向人民法院
他人侵犯公司合法权益，给公司造 提起诉讼。
成损失的，本条第一款规定的股东可以
依照前两款的规定向人民法院提起诉
讼。

第四十七条 股东会是公司的权力机 第四十七条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（十六）对发行公司债券作出决议；
上述股东会的职权不得通过授权 股东会可以授权董事会对发行公
的形式由董事会或其他机构和个人代 司债券作出决议，除此之外，上述股东
为行使。 会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。

第一百零四条 公司董事为自然人。董 第一百零四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份，有下列情形之一 事无需持有公司股份，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
5 年； 自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董事、经理，对该公司、企业的破产负有 事或厂长、经理，对该公司、企业的破……
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