公告日期：2025-12-22

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
蓝耘科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会现场为公司会议室，本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场会议地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 404 号楼公司会议室。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871169 蓝耘科技 2025 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司控股子公司拟进行融

1 √

资暨公司提供担保的议案》

《关于公司全资子公司拟进行融

2 √

资暨公司提供担保的议案》

1.审议《关于公司控股子公司拟进行融资暨公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司白城智算科技有限责任公司（以下简称“白城智算”）拟与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）开展融资租赁业务，预计新增融资租赁金额不超过人民币 1.20 亿元，租赁期限不超过 60 个月。

白城智算以其运营的数据中心产生的应收账款及相关权益提供质押担保；以其持有的不动产提供抵押担保；以本次融资的设备提供动产抵押担保；公司以持有白城智算的 87%股权为该项融资租赁业务提供股权质押担保；董事长李健先生及其配偶黄金花女士为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保；公司提供连带责任保证担保。

本次融资租赁合作的具体条件与内容，以各方最终签署的合同为准。

2.审议《关于公司全资子公司拟进行融资暨公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司的全资子公司深圳蓝耘智元科技有限公司（以下简称“蓝耘智元”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）开展融资业务，预计新增融资金额不超过人民币 2.4 亿元，融资期限不超过 54 个月。

公司的全资子公司北京蓝耘智算科技有限公司以签署的《算力云服务协议》（协议编号：LYZS202500500）项下的《算力云服务订单》（订单编号：LYZS202500500-01）产生的应收账款提供质押担保；蓝耘智元以本次融资的设备提供动产抵押担保；董事长李健先生及其配偶黄金花女士提供个人连带责任保证担保；公司提供连带责任保证担保。

本次融资合作的具体条件与内容，以各方最终签署的合同为准。

上述议案不存在特别决议议……
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