公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-104

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
蓝耘科技集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电话、邮件、
书面等方式发出
5.会议主持人：职工代表杨惠女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-104

为进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》等有关规定，公司董事 会设职工代表董事 2 名，由职工代表大会选举产生。现选举高上女士、韩军 先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高上女士、韩军先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《蓝耘科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

蓝耘科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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