公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-102

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
蓝耘科技集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,598,902 股，占公司有表决权股份总数的 52.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-102

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全董事会组织架构，充分调动公司职工的积极性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，公司拟在董事会中增设两名职工代表董事，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关
条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,598,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订公司部分治理
制度。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》。

公告编号：2025-102

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,598,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《蓝耘科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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