公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-089

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
蓝耘科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李健先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《蓝耘科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-089

为持续提升蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）技术竞争力，优化算力资源配置，满足未来业务发展需求，公司陆续对现有计算设备进行升级。本次升级旨在优化算力资源结构，提升运营效率与服务能力。主要内容包括：有计划地淘汰部分低效能、高功耗的存量算力设备，并斥资购入基于最新技术架构的高性能计算硬件。为此，公司计划出售所持有的部分资产，账面价值为40,280,758.64 元，并授权公司总经理在市场价格基础上择机进行出售，最终以实际签订合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《蓝耘科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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