公告日期：2025-05-16

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
蓝耘科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的董事杨树华女士主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数53,173,931 股，占公司有表决权股份总数的 58.2533%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股
份总数 438,967 股，占公司有表决权股份总数的 0.4809%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《蓝耘科技：2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《蓝耘科技：2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2024 年度工作情况，出具了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《蓝耘科技：2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,171,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9962%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五……
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