公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-037

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市金湾区平沙镇龙泉南路 181 号 1 栋一楼大会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢武明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,125,525 股，占公司有表决权股份总数的 77.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告 编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,125,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认 2025 年外汇衍生品交易业务》

1.议案内容：

因公司外销业务较多，境外业务主要采用美元进行结算，随着境外业务规 模不断扩大、外汇结算业务量逐渐增加；当收付货币汇率出现大幅波动时，汇 兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为降低汇率波动对公司造成的不利影 响，公司在 2025 年基于实际经营情况开展了外汇衍生品交易业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务，实现以规 避风险为目的的资产保值。现对 2025 年发生的相关交易进行追认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,125,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-037

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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