公告日期：2025-12-05

证券代码：871158 证券简称：东源股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波东源软件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十三条 股东会由董事长主 第七十三条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履 的，由半数以上董事共同推举一名董事行职务或不履行职务的，由半数以上董 主持。

事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东会，由监事
监事会自行召集的股东会，由监事 会主席主持。监事会主席不能履行职务会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务的，由监事会副主席主或不履行职务的，由监事会副主席主 持，监事会副主席不能履行职务或不履持，监事会副主席不能履行职务或不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事主持。

名监事主持。 股东自行召集的股东会，由召集人

股东自行召集的股东会，由召集人 推举一名股东代表主持。

推举一名股东代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议
召开股东会时，会议主持人违反议 事规则使股东会无法继续进行的，经出事规则使股东会无法继续进行的，经出 席股东会有表决权过半数的股东同意，席股东会有表决权过半数的股东同意， 股东会可推举一人担任会议主持人，继股东会可推举一人担任会议主持人，继 续开会。
续开会。

第一百一十七条 董事会行使下列 第一百一十七条 董事会行使下列
职权： 职权：

（一） 召集股东会，并向股东会 （一）召集股东会，并向股东会
报告工作； 报告工作；

（二） 执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划、投 （三）决定公司的经营计划、投
资方案及《公司章程》规定须经股东会 资方案及《公司章程》规定须经股东会
审议范围以外的公司融资方案； 审议范围以外的公司融资方案；

（四） 制订公司的年度财务预 （四）制订公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方 （五）制订公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少 （六）制订公司增加或者减少
注册资本的方案； 注册资本的方案；

（七） 制订发行公司债券或其 （七）制订发行公司债券或其
他证券及上市方案； 他证券及上市方案；

（八） 拟订公司重大收购、收购 （八）拟订公司重大收购、收购
公司股票或合并、分立、解散、变更公 公司股票或合并、分立、解散、变更公
司形式的方案； 司形式的方案；

（九） 决定公司内部管理机构 （九）决定公司内部管理机构
的设置； 的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经 （十）聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书；根据总经理的提名， 理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 人等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项； 和奖惩事项；

（十一）制 定公司的基本管理制 （十一）制定公司的基本管理制
度； 度；

（十二）制订《公司章程》的修改 （十二）制订《公司章……
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