公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-026

证券代码：871149 证券简称：天阳精密 主办券商：开源证券
惠州天阳精密部品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长毛益华

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

惠州天阳精密部品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业

公告编号：2025-026

务发展的流动资金需求，拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请授信额度7500万元整（不包含存量贷款），授信期限 5 年。公司以其名下工业用地（不动产权证：粤(2020)惠州市不动产权第 5041665 号）及其他抵质押方式，为上述授信额度项下业务提供担保，授信额度项下业务可用于日常经营周转或归还存量贷款。

授信业务的具体品种、金额、期限和相关的担保条款等以实际签署的融资合同和担保合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，对本次需提
交股东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《惠州天阳精密部品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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