公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-032

证券代码：871149 证券简称：天阳精密 主办券商：开源证券
惠州天阳精密部品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长毛益华

6.会议列席人员：黄志敏

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计估计变更》议案
1.议案内容：

公司拟对会计估计进行变更和调整，详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《惠

公告编号：2022-032

州天阳精密部品股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号为：2022-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司将于 2022 年 11 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议
案中应提交公司股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《惠州天阳精密部品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-032

惠州天阳精密部品股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日

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