公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-019

证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东艾科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐晓宁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐晓宁，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
1977 年考入华中工学院电力工程系，获华中工学院工学学士；1982 年 2 月到 1985
年 9 月，任西南林学院森林工业系教师；1985 年 9 月，考入华中理工大学攻读
研究生，1988 年 6 月获工学硕士学位。1988 年 8 月到 1990 年 12 月，任佛山无
线电八厂工程师；1991年1月到 1997年5月任广东工学院自动化学院教师；1997
年 6 月到 1998 年 12 月，任广州天臣电子科技有限公司副总经理兼技术部经理；
1999 年 1 月到 2000 年 9 月，任广东多特建筑结构技术有限公司董事长；2000
年 10 月到 2020 年 12 月，在广州大学土木工程学院任教，主要从事建筑节能、
智能建筑、绿色建筑等相关领域的教学与科研工作。徐晓宁先生是广州市第四届、第五届建设科技委智能建筑专业委员会委员、广东省住建厅绿色建筑评价标识专家委员会成员、广东省职业技能鉴定指导中心智能楼宇管理师技能鉴定专家组成员。徐晓宁先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

公告编号：2025-019

和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。2024 年 6 月 17 日至今任公司独
立董事。

注：公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选
独立董事的议案》，独立董事谭跃因个人原因辞职，补选徐晓宁担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事徐晓宁会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐晓宁 3 3 0 0 否 1

注：2024 年 6 月独立董事谭跃辞职，徐晓宁接任其相关职务，谭跃正常完成其在职期
间的各项工作（2024 年应出席董事会会议次数 3 次，现场或通讯表决出席董事会会议次数 3次，列席股东大会次数 3 次）。
三、 发……
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