公告日期：2025-04-22

证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券
广东艾科技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871148 艾科技术 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所律师为本次年度股东大会进行见证。（七）会议地点

佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 3 号楼三楼 304 单元公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《广东艾科技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司监事会编制了《广东艾科技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《广东艾科技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制了《广东艾科技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润为-1,452,695.81 元，根据公司章程规定不计提法定盈余公积。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况及 2025 年度的工作计划，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况及 2025 年度预计情况，公司董事会编制了《广东艾科技术股份有限公司 2025 年度财务预算
报告》。本议案已于 2025 年 1 月 22 日的第五届董事会第二次会议审议通过。

（七）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《广东艾科技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明……
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