公告日期：2024-11-26

证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券
广东艾科技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋超女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数33,246,952 股，占公司有表决权股份总数的 79.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届董事会董事候选人本人意见后，拟决定提名宋超女士、曹蔚女士、宋子健先生、张江民先生、曹瑜先生、李飞龙先生、徐晓宁先生为公司第五届董事会董事候选人，其中徐晓宁先生为独立董事候选人。

上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

出席会议的股东对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举宋超女士为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（2）选举曹蔚女士为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（3）选举宋子健先生为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（4）选举张江民先生为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（5）选举曹瑜先生为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（6）选举李飞龙先生为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（7）选举徐晓宁先生为公司第五届董事会独立董事：同意股数 33,246,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事成员的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会监事候选人本人意见后，拟决定提名毛祖宾先生、黄金源先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件，公司监事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

出席会议的股东对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举毛祖宾先生为公司第五届监事会非职工代表监事：同意股数33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（2）选举黄金源先生为公司第五届监事会非职工代表监事：同意股数33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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