公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-019

证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东艾科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谭跃在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

谭跃，2020 年 6 月 9 日至今任公司独立董事。

谭跃先生，1959 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港
中文大学财务金融专业，博士研究生学历。现任暨南大学会计学系教授、财务金融学博士生导师，现兼任宝鼎科技股份有限公司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广州明美新能源科技股份有限公司独立董事、广州地铁集团有限公司外部董事、广州越秀集团股份有限公司外部董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。2020年 6 月 9 日至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事谭跃会议
出席情况如下：

公告编号：2024-019

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

谭跃 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事谭跃对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第四届董事会第 就会议审议的《关于预计公司 2023 同意

月 9 日 七次会议审议 年度日常性关联交易的议案》、《关

于聘任公司副总经理的议案》、《关

于公司高级管理人员 2023 年度薪

酬预案的议案》发表了独立意见。

2023 年 3 第四届董事会第 就会议审议的《关于 2022 年度利润 同意

月 21 日 八次会议审议 分配预案》 、《关于公司控股股东

及其他关联方资金占用情况专项说

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