公告日期：2025-12-10

证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：国融证券
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：林建筑先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长林建筑先生主持。本
次董 事会的召开符合国家法律法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<董事会换届选举暨提名第四届董事会董事>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会任期届满，现拟提名林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠为公司第四届董事会董事候选人，
林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠均为第三届董事会董事。

董事候选人林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司信息披露事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
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