公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-006

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 2 日审议并通
过：

提名戴卫平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,522,600 股，占公司股本的 58.7915%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈巍先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 181,100股，占公司股本的 0.8502%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤文通先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份180,000 股，占公司股本的 0.8451%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈艳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000股，占公司股本的 0.2817%，不是失信联合惩戒对象。

提名简爱华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份55,000 股，占公司股本的 0.2582%，不是失信联合惩戒对象。

提名马祥亚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,000 股，占公司股本的 0.0516%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-006

提名余勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,900股，占公司股本的 0.1404%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢慧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,100股，占公司股本的 0.0944%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 2 月 2 日审议并通
过：

提名邵丹女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000股，占公司股本的 0.1878%，不是失信联合惩戒对象。

提名裘志英先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 2 日审
议并通过：

选举韩旭先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

叶超，男，1972 年出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于云南大学，硕士研
究生学历 EMBA 学位。1994 年-199……
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