公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-004

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆明鼎邦科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

通讯地址：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议
室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日上午 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871135 鼎邦科技 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<公司董事会换届选举>的

1 √

议案》

《关于<公司监事会换届选举>的

2 √

议案》

（一）审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 02 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》

公告编号：2026-004

（公告编号：2026-002）。

（二）审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 02 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托……
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