公告日期：2025-12-12

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 12 月 10 日昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十
八次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

昆明鼎邦科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护昆明鼎邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
和全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、部门规章及业务规则的有关规定和《昆明鼎邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）,制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、
公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律法规、部门规章及业务规则的有关规定、《公
司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利 。

第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、《公司章程》规定的各
项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。

第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并
依法律及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第六条 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及
其他有关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 公司董事会应当严格遵守法律法规、部门规章及业务规则的有关规
定、《公司章程》和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第八条 公司董事会办公室负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。
第二章 股东会的一般规定

第九条 股东会应当在法律法规、有关规范性文件及《公司章程》规定的范
围内行使职权。股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第十条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；

(四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)对公司增加或者减少注册资本做出决议；

(六)对发行公司债券做出决议；

(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；

(八)修改公司章程；

(九)审议公司信息披露平台；

(十)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(十一)审议批准《公司章程》第四十五条及本规则第十一条规定的担保事项；

(十二)审议批准变更募集资金用途事项；

(十三)审议股权激励计划和员工持股计划；

(十四)审议批准公司与关联方发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十五）公司为关联方提供担保的；

(十六)审议批准被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%,或单次财务
资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%的向其他企业提供财务资助事项；

(十七)审议法律法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项；

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控……
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