公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-012

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

云南省昆明市五华区 745 号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长戴卫平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数20,770,701 股，占公司有表决权股份总数的 97.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事简爱华因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵丹因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

公告编号：2025-012

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会在2024年结合公司治理的有效性，指导管理层持续开展运营提升工作。根据 2024 年度各项运营结果，对董事会工作进行总结，并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,770,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》的主要内容包括 2024 年度公司经营情况回顾、
2024 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,770,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，编制了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,770,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议

公告编号：2025-012

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据，对公司 2024 年度的财务状况及经
营结果进行总结，形成《公司 2024……
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