公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-024

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力。 公司拟与吴宇、吴士农共同投资设立浙江鑫铜辉耀科技有限公司，注册资金为
人民币 1000 万元，其中昆明鼎邦科技股份有限公司认缴出资人民币 300 万元，
占注册资金的 30%；吴宇认缴出资人民币 500 万元，占注册资金的 50%；吴士
农认缴出资人民币 200 万元，占注册资金的 20%。公司注册地址：浙江省台州 市台州湾新区海虹街道创业路 11 号。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为新设合资公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》与《对外投资管理制度》等相关规定：

“第五条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审
议:（一）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交

公告编号：2024-024

金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；（二）涉及的资产净 额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超 过 1000 万元。

第七条 公司发生的对外投资事项不满足本制度第五条标准，但满足下列
标准之一的，由董事会审议: （一）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估 值的，以孰高为准）或成 交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10% 以上；（二）涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
产 绝对值的 10%以上，且超过 500 万元。

第八条 公司发生的对外投资事项不满足本制度第七条标准的，由总经理
办公会决定。”

本次对外投资不属于《信息披露规则》规定的需披露的重大对外投资事项， 已经总经理审批通过，无需提交董事会及股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：吴宇

住所：浙江省台州市路桥区峰江街道下洪洋村 3 区 24 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴士农

公告编号：2024-024

住所：浙江省乐清市雁荡镇白溪街 13 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：浙江鑫铜辉耀科技有限公司
注册地：浙江省台州市台州湾新区海虹街道创业路 11 号。
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工;金属材料制造；有色金属合金销售；机械设备租赁；货物进出口。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出 资 方 出资额或 出资比例或 实缴金额
式 投资金额 持股比例

昆明鼎邦科技股份有限公司 货币 300 万元 30% 0

吴宇 货币 500 万元 50% 0

吴士农 货币 20……
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